Área de actuación
Prueba y estrategia
en delitos económicos
Defensa penal
Prueba y estrategia en Derecho Penal Económico
Análisis integral de documentación contable, bancaria, societaria y digital para reconstruir operaciones, determinar responsabilidades y desarrollar una estrategia de defensa.
En las investigaciones de Derecho Penal Económico y Derecho Penal Empresario, la reconstrucción de los hechos requiere relacionar las operaciones cuestionadas con las personas que intervinieron, la documentación disponible y los distintos elementos de prueba.
Ámbito de intervención
Prueba y estrategia en delitos económicos
Análisis del hecho
Estudio del hecho investigado y de las circunstancias concretas en las que se habrían desarrollado las conductas objeto de la causa penal.
Determinación de responsabilidades
Análisis de la intervención concreta atribuida a cada persona, su función y su relación con los hechos y operaciones investigados.
Reconstrucción de operaciones
Reconstrucción de las operaciones económicas y financieras involucradas para establecer su estructura, desarrollo y vinculación con las personas investigadas.
Documentación contable
Análisis de registraciones, balances y demás documentación contable relacionada con los hechos y operaciones objeto de investigación.
Documentación bancaria
Revisión de cuentas, transferencias, movimientos y otros registros bancarios relevantes para reconstruir las operaciones investigadas.
Documentación societaria
Análisis de documentación societaria para determinar funciones, decisiones y participación de las distintas personas vinculadas con una empresa.
Evidencia digital
Análisis de documentación y registros digitales relacionados con los hechos investigados y con las operaciones relevantes para la causa.
Estrategia de defensa
Integración del análisis del hecho, las personas, las operaciones, la documentación y la prueba para desarrollar la estrategia de defensa.
Análisis de la causa
La prueba debe analizarse en su conjunto
Una operación, un documento o un movimiento de fondos no pueden analizarse aisladamente del contexto en el que se produjeron y de las personas que intervinieron.
La estrategia de defensa parte de reconstruir los hechos y relacionarlos con la documentación y los demás elementos de prueba incorporados a la investigación.
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