Área de actuación
Delitos financieros
y mercado de capitales
Defensa penal
Derecho Penal Bancario, Financiero, Cambiario y Bursátil
Defensa ante investigaciones vinculadas con Derecho Penal Bancario y Financiero, Derecho Penal Cambiario y Derecho Penal Bursátil, incluyendo intermediación financiera, captación de fondos, información privilegiada, manipulación de mercado y otras operaciones financieras.
En estas causas resulta fundamental analizar las operaciones investigadas, el origen y destino de los fondos, la documentación disponible y la intervención concreta atribuida a cada persona.
Ámbito de intervención
Delitos financieros y mercado de capitales
Intermediación financiera
Defensa en investigaciones vinculadas con actividades de intermediación financiera y operaciones realizadas dentro o fuera del sistema financiero.
Captación de fondos
Intervención en causas relacionadas con la recepción, administración o captación de fondos y las operaciones vinculadas con ellos.
Información privilegiada
Defensa ante investigaciones relacionadas con la utilización de información privilegiada en operaciones efectuadas en el mercado de capitales.
Manipulación de mercado
Intervención en investigaciones en las que se atribuyan operaciones o conductas vinculadas con la manipulación del mercado.
Derecho Penal Cambiario
Análisis de operaciones cambiarias cuestionadas, su estructura, las personas que intervinieron y la documentación relacionada con ellas.
Derecho Penal Bursátil y mercado de capitales
Defensa en causas vinculadas con operaciones realizadas en el mercado de capitales y con la actuación de personas y sociedades que intervienen en ellas.
Movimientos y trazabilidad de fondos
Reconstrucción del origen, destino y recorrido de los fondos relacionados con las operaciones objeto de investigación.
Responsabilidad de personas y sociedades
Análisis de la intervención atribuida a personas físicas y jurídicas y de la función concreta cumplida por cada una en las operaciones investigadas.
Análisis de la causa
La operación debe analizarse en forma integral
La existencia de una operación financiera cuestionada no determina por sí sola la responsabilidad penal de las personas que hayan intervenido en ella.
La defensa requiere reconstruir la operación, analizar los movimientos de fondos, la documentación disponible y la conducta concreta atribuida a cada persona.
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