Defensa Penal
en investigaciones
económicas complejas

Abogado penalista especializado en delitos económicos, estafas y defraudaciones, con más de 40 años de experiencia en la defensa de personas físicas y jurídicas en causas penales complejas.

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  • Abogado desde 1983
  • CABA y Provincia de BA
  • Defensa Penal

La responsabilidad
penal es personal

Ser socio, director, gerente, contador, empleado, apoderado o titular de una cuenta no significa necesariamente haber participado en el hecho investigado.
La ley exige una conducta dolosa y personal.

Áreas de actuación

Especialista en Penal Económico

01. Estafas y delitos patrimoniales

Defensa en causas por estafas y defraudaciones, administración fraudulenta, apropiación indebida, medios de pago, seguros y otras figuras que afectan el patrimonio.

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02. Delitos societarios y empresariales

Derecho Penal Societario y Derecho Penal Empresario. Defensa de socios, directores, administradores y profesionales ante investigaciones vinculadas con gestión empresarial, responsabilidad penal e insolvencia.

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03. Lavado de activos

Defensa en investigaciones por lavado y autolavado, con especial atención al origen y trazabilidad de los fondos, las operaciones cuestionadas y su documentación respaldatoria.

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04. Delitos tributarios y previsionales

Derecho Penal Tributario y previsional. Intervención en causas por evasión, aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, apropiación de tributos y otros delitos vinculados con obligaciones fiscales.

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05. Delitos aduaneros y contrabando

Derecho Penal Aduanero. Defensa en investigaciones por contrabando y sus agravantes, importaciones y exportaciones, documentación aduanera, mercaderías y operaciones de comercio exterior.

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06. Delitos financieros y mercado de capitales

Derecho Penal Bancario y Financiero, Cambiario y Bursátil. Defensa ante investigaciones por intermediación financiera, captación de fondos, información privilegiada y manipulación de mercado.

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07. Delitos económicos vinculados

Intervención en delitos de corrupción económica, falsedades documentales económicas, Derecho Penal Informático, propiedad intelectual, competencia y otros delitos vinculados con el orden económico.

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08. Prueba y estrategia en delitos económicos

Análisis integral de documentación contable, bancaria, societaria y digital para reconstruir operaciones, determinar responsabilidades y desarrollar una estrategia de defensa.

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Cómo construimos la defensa

Análisis. Estrategia. Prueba.

  1. Hecho

    Análisis del hecho investigado.

  2. Personas

    Rol y responsabilidad de cada persona.

  3. Operaciones

    Estructura económica y trazabilidad.

  4. Documentación

    Revisión integral de documentos y registros.

  5. Prueba

    Operación, análisis y valoración de la prueba.

No toda controversia comercial es un delito. No todo incumplimiento contractual es una estafa. No toda transferencia bancaria demuestra lavado. No todo cargo societario demuestra participación criminal.

Dr. Bernardo M. D. Abramovici, abogado penalista
Sobre mí

Bernardo M. D. Abramovici

Abogado penalista desde 1983, egresado de la Universidad de Belgrano.
Especialista en Derecho Penal Económico y Derecho Penal Empresario.
Defensa de personas físicas y jurídicas en causas complejas.
CABA y Provincia de Buenos Aires.

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  • Universidad de Belgrano
    (1983)
  • Matrícula
    Tomo 20 · Folio 195
    Colegio de Abogados de San Isidro
  • CABA y Provincia de Buenos Aires