Área de actuación
Lavado
de activos
Defensa penal
Investigaciones por lavado y autolavado
Defensa en investigaciones por lavado de activos, autolavado y financiamiento del terrorismo, con especial atención al origen y trazabilidad de los fondos, las operaciones cuestionadas y su documentación respaldatoria.
En estas causas resulta fundamental reconstruir el recorrido de los fondos y analizar las operaciones investigadas, las personas que intervinieron y la documentación relacionada con cada movimiento.
Ámbito de intervención
Lavado de activos
Lavado de activos
Defensa en investigaciones en las que se atribuyan operaciones destinadas a incorporar al circuito económico bienes o fondos vinculados con una actividad ilícita.
Autolavado
Intervención en causas en las que se investigue el lavado de activos por parte de personas vinculadas con el hecho del que presuntamente provienen los bienes o fondos.
Origen de los fondos
Análisis del origen de los fondos y bienes involucrados para determinar su procedencia y su relación con las operaciones objeto de investigación.
Trazabilidad
Reconstrucción del recorrido de fondos y activos a través de cuentas, transferencias y otras operaciones económicas o financieras.
Operaciones bancarias
Análisis de transferencias, depósitos, movimientos de cuentas y demás operaciones bancarias vinculadas con los hechos investigados.
Operaciones económicas
Intervención en investigaciones que involucren compraventas, inversiones, movimientos patrimoniales y otras operaciones económicas cuestionadas.
Documentación respaldatoria
Revisión de documentación bancaria, contable, societaria, contractual y comercial vinculada con el origen y destino de los fondos.
Financiamiento del terrorismo
Defensa en investigaciones vinculadas con financiamiento del terrorismo, con análisis de operaciones, movimientos de fondos, documentación y participación atribuida a las personas investigadas.
Análisis de la causa
Una operación bancaria no demuestra por sí sola el lavado
La existencia de transferencias, movimientos bancarios u otras operaciones económicas no determina por sí sola la existencia de un delito de lavado de activos.
El análisis requiere reconstruir el origen y destino de los fondos, su trazabilidad, las operaciones involucradas y la intervención concreta atribuida a cada persona.
Consultar por WhatsAppNo toda transferencia bancaria demuestra lavado.